Ley 7786 / 8204 de Cumplimiento Regulatorio en Costa Rica

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Curso Ley 7786 Version General - EXYGE-LEARNING

Resumen

Este innovador curso en línea sobre la Ley 7786 (también conocida como Ley 8204) en Costa Rica (“Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”) representa una solución revolucionaria para instituciones financieras y de seguros, facilitando el cumplimiento de una obligación legal crucial. Diseñado para automatizar y simplificar la gestión de las obligaciones de cumplimiento, este curso no solo proporciona contenido de manera automatizada, sino que también evalúa a los participantes mediante un banco de preguntas que genera exámenes únicos y seguros para cada empleado. Esta metodología garantiza la integridad del proceso de evaluación, ya que cada examen es diferente, incluso para empleados que estén físicamente cerca.

La disponibilidad de la plataforma 24/7, accesible desde cualquier lugar, transforma completamente la dinámica de la gestión regulatoria. Antes, la Oficialía de Cumplimiento debía manejar toda la logística asociada con el cumplimiento del curso, un proceso que podía ser especialmente complejo en organizaciones con múltiples sucursales. Ahora, con EXYGE-LEARNING, esta gestión se centraliza, ofreciendo una solución segura y eficiente con mínima administración o logística involucrada.

Además, el curso ofrece opciones de personalización en los planes empresariales, permitiendo a las instituciones incorporar su propio branding, así como videos, ejercicios y otras actividades específicas. Esta personalización no solo refuerza la identidad corporativa, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje para los empleados.

Este curso no solo cumple con los requisitos legales, sino que también libera a los encargados de cumplimiento de la carga logística, permitiéndoles concentrarse en tareas de mayor valor agregado. Es una herramienta esencial para cualquier institución financiera o de seguros en Costa Rica que busque optimizar su gestión de cumplimiento de manera eficiente y tecnológicamente avanzada.

Sobre este recurso

¡Prepárate para embarcarte en una emocionante aventura de aprendizaje con nuestro curso! Aquí no solo descubrirás los objetivos y contenidos que te guiarán hacia una comprensión profunda de la materia, sino que también experimentarás una formación dinámica y adaptativa. Lo más destacado es que, si formas parte de un plan empresarial con EXYGE-LEARNING, tenemos la capacidad única de personalizar este curso para alinearlo perfectamente con las necesidades específicas de tu empresa. Ya sea adaptándolo a casos prácticos relevantes para tu industria, abordando los desafíos únicos que enfrenta tu organización o enfocándonos en tipos particulares de problemas empresariales, este curso está diseñado para avanzar a tu propio ritmo y transformar la manera en que tú y tu equipo enfrentan los retos del mundo empresarial. ¡Únete a nosotros y da un paso adelante hacia el éxito! Este curso puede ser combinado con otros recursos para crear un programa personalizado a una empresa o institución en particular, con el fin de adaptar la aplicación de la Ley 7786 a casos de uso específicos que la Oficialía de Cumplimiento desee enfatizar en sus colaboradores.

OBJETIVOS

Un entrenamiento generalizado sobre la Ley 7786 en Costa Rica para colaboradores de instituciones financieras o de seguros reguladas por las Superintendencias debe tener objetivos claros y bien definidos para asegurar el cumplimiento efectivo de esta normativa. Los objetivos principales de dicho entrenamiento podrían incluir:

1. **Entender la Importancia de la Ley 7786:** Proporcionar una comprensión clara de la relevancia y el propósito de la Ley 7786, enfatizando su importancia en el marco regulatorio costarricense.

2. **Conocer los Detalles de la Ley:** Familiarizar a los empleados con los aspectos específicos de la Ley 7786, incluyendo sus disposiciones principales, alcance y aplicabilidad.

3. **Cumplimiento Normativo:** Asegurar que todos los empleados comprendan cómo la Ley 7786 afecta las operaciones de la institución y sus responsabilidades individuales en el cumplimiento normativo.

4. **Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:** Educar sobre las prácticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en línea con los requerimientos de la Ley.

5. **Identificación y Reporte de Actividades Sospechosas:** Capacitar a los empleados en la identificación y el reporte adecuado de actividades sospechosas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley.

6. **Uso de Herramientas y Recursos:** Instruir sobre el uso efectivo de herramientas y recursos disponibles para el cumplimiento de la Ley, incluyendo sistemas de monitoreo y reporte.

7. **Responsabilidades y Consecuencias del Incumplimiento:** Clarificar las responsabilidades individuales y colectivas en el cumplimiento de la Ley, así como las consecuencias del incumplimiento para la institución y los empleados.

8. **Actualizaciones y Cambios Normativos:** Mantener a los empleados informados sobre cualquier actualización o cambio en la legislación que pueda afectar las prácticas de cumplimiento.

9. **Fomentar una Cultura de Cumplimiento:** Promover una cultura organizacional que valore y priorice el cumplimiento normativo y ético en todas las operaciones.

10. **Evaluación y Retroalimentación:** Evaluar la comprensión y el compromiso de los empleados con los contenidos del curso y proporcionar retroalimentación para asegurar una aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos.

Estos objetivos buscan no solo cumplir con una obligación legal, sino también fortalecer la integridad y la responsabilidad dentro de la institución, creando un ambiente de trabajo seguro y conforme a las regulaciones vigentes.

CONTENIDOS

1. Ley 7786 y sus Conexos

2. La Oficialía de Cumplimiento

3. Tipos de Operaciones y Actividades

4. Conozca a su Cliente

5. Artículo 15 y Artículo 15 bis

6. Sanciones por Incumplimiento

7. Videos como refuerzo a los conceptos

8. Final del Curso y Evaluación

 

NOTA: los contenidos arriba indicados corresponden a la versión general (generica) del curso. En planes empresariales es posible modificar no solo las evaluaciones y actividades, sino el curso en si mismo, a un costo adicional.

Activos asociados a este curso:
  • Curso en Modalidad SCORM con videos integrados dentro del SCORM
  • No requiere manual, ya que el colaborador debe recibir el contenido y aprobar el examen sin ayudas adicionales.
  • 30 días para concluirlo – días de extensión posibles. Las campañas anuales se organizan en ciclos de 29 días.
  • Personalización con ejercicios, asignaciones, exámenes y video introductorio en planes empresariales.

$12.00

+IVA

Detalles

Regulatorio, Industria de Servicios Financieros

De 60 minutos a 3 horas dependiendo de asimilación de contenidos. Personalización puede extender el tiempo invertido.

Actualización: 2023

Pre-Requisitos
Sin Requisitos Previos
[No requiere Software]

Este curso solamente puede ser coordinado para empresas

Listo para aprender?

El curso en su versión general puede ser utilizado por Instituciones u Organizaciones pequeñas, dado que la personalización podría no ser económicamente viable en grupos muy pequeños. Escríbenos a empresas@exyge-learning.com para conversar sobre tu caso en particular.